Gobernadora crea la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales en Sefiplan

Javier Salas Hernández, 24 de abril de 2025

• Realizan restructuras administrativas en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García expidió un Decreto que crea, en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales, que tendrá la facultad de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Decreto que reforma la estructura de diversas áreas administrativas de la Sefiplan entró en vigor este jueves, señala que la Unidad de Inteligencia podrá obtener y analizar información fiscal, financiera, económica y patrimonial de personas físicas y morales, con el objeto de identificar e investigar la probable comisión de delitos fiscales y los hechos presumiblemente ilícitos que permitan detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o los que produzcan un beneficio o incremento económico injustificables.

La Unidad de Inteligencia e Investigación de Delitos Fiscales dependerá directamente de la persona titular de la Sefiplan, y tendrá sustancialmente las siguientes facultades:

Presentar ante el Ministerio Público denuncias o querellas, por los hechos delictivos que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus atribuciones; aportando los elementos de prueba con los que cuente con motivo del ejercicio de sus atribuciones.

Generar informes, reportes estadísticos y mapas que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales que permitan identificar, prevenir y esclarecer delitos en el marco de sus atribuciones, los cuales deberán remitirse periódicamente a las autoridades competentes conforme a las disposiciones legales en la materia y los convenios o acuerdos de coordinación o colaboración suscritos.
 
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales, en apego a las disposiciones legales aplicables, en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda o cooperación para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.
 
Y gestionar, celebrar e implementar convenios, acuerdos o instrumentos jurídicos de colaboración o coordinación con dependencias y entidades, órganos autónomos y/o desconcentrados de los tres niveles de gobierno necesarios para el intercambio de información y el ejercicio de sus atribuciones.
 
Con la reorganización administrativa, se cambia la denominación y funciones de la Unidad de Transparencia para quedar como Unidad de Inteligencia de Mercados y Cumplimiento, misma que dependerá directamente de la persona Titular de la Sefiplan.
 
La Tesorería, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, cambia su denominación para transformarse en la Tesorería del Estado y pasa a formar parte de la Subsecretaría de Egresos.
 
Se reestructura la Dirección General de Administración, en donde la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos cambia su denominación para quedar como Dirección General de Contrataciones Gubernamentales.
 
También se fusiona la Subsecretaría de Ingresos y la Subsecretaría de Planeación, para quedar como Subsecretaría de Ingresos y Planeación.
 
Se reestructuran la Dirección General de Recaudación y la Dirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaria, ambas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos, para transformarse en Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria
 
La Dirección General del Sistema Estatal de Planeación y la Dirección General de Planeación y Evaluación, ambas adscritas a la Subsecretaría de Planeación, ahora forman parte de la Subsecretaría de Ingresos y Planeación, para quedar como Dirección General de Planeación y Evaluación y Dirección General de Planeación Estratégica Financiera.
 
Además, la Subsecretaría de Ingresos y Planeación se integrará por cuatro Direcciones Generales: a. Dirección General de Recaudación y Vinculación Hacendaria; b. Dirección General de Fiscalización; c. Dirección General de Planeación y Evaluación; y d. Dirección General de Planeación Estratégica Financiera.
 
Se modifica la estructura de la Subsecretaría de Egresos, misma que se integrará por cuatro Direcciones Generales: Dirección General de Contabilidad Gubernamental; Dirección General de Programación y Presupuesto; Dirección General de Inversión Pública; y Tesorería.
 
También se reestructura el Área de Apoyo del Secretario, que depende directamente de la persona Titular de la Secretaría, y adquiere las funciones de la Subdirección de Seguimiento de Auditorías, antes adscrita a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de la Subsecretaría de Egresos.
 
Y la Subdirección de Seguimiento de Auditorías transfiere sus funciones a la Secretaría Técnica, Unidad Administrativa que forma parte del Área de Apoyo del Secretario.