Debe México mejorar impartición de justicia en delitos financieros
Fermín Ramírez, 2 de noviembre de 2017
Ciudad de México.- México tiene “áreas de oportunidad” en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables y en la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas en materia de prevención y combate de delitos financieros, como lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva.
Así lo reconocen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado conjunto en el que señalan que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) discutieron y adoptaron hoy durante su sesión celebrada en Buenos Aires, Argentina, el reporte de evaluación de México en materia de los referidos delitos.
Ambas dependencias del gobierno federal puntualizan que “dichas áreas de oportunidad deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados”.
El comunicado conjunto señala que la Evaluación Nacional de Riesgos discutido y adoptado por los referidos organismos internacionales indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008.
Además, concluye que las autoridades competentes, coordinadas por la SHCP, realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que conforme a este conocimiento, se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva.
La SHCP y la PGR explican que el trabajo de evaluación de México se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional, de agosto de 2016 a noviembre de 2017, conforme las Recomendaciones y la Metodología de Evaluación emitidos por GAFI.
GAFI Y GAFILAT, las principales agrupaciones que reúnen, a nivel global y regional, a las autoridades dedicadas a la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, harán público el reporte una vez que concluya su edición final.
Finalmente, Hacienda y PGR subrayan que “el Gobierno de la República reitera que la prevención y el combate al lavado de dinero y otros delitos financieros es una de sus prioridades para enfrentar la delincuencia y garantizar la integridad de su sistema financiero y de la economía nacional”.
